Gautam Adani, presidente de Adani Group, visita el embarcadero VIP ghat durante el festival Kumbh Mela en Prayagraj, Uttar Pradesh, India, el 21 de enero de 2025. Fotógrafo: Indranil Aditya/Bloomberg vía Getty Images
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Los problemas legales del multimillonario indio Gautam Adani en Estados Unidos están llegando a su fin a medida que las autoridades avanzan para cerrar las investigaciones sobre cargos de soborno, fraude y compra de energía sancionada por Irán contra el empresario y su empresa.
El lunes, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos resolvió un caso contra Empresas Adanila empresa insignia del Grupo Adani, que implica la compra de energía iraní sancionada entre noviembre de 2023 y junio de 2025.
La firma india acordó pagar 275 millones de dólares para resolver “su potencial responsabilidad civil por aparentes violaciones de las sanciones de la OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros) a Irán”, según un comunicado oficial.
La compañía había comprado envíos de gas licuado de petróleo, o GLP, a un comerciante con sede en Dubai que “pretendía suministrar gas omaní e iraquí”, pero pasó por alto las señales de alerta que indicaban que los suministros se originaban en Irán, dijo el regulador estadounidense.
Añadió que el acuerdo refleja que “las violaciones fueron atroces y no se revelaron voluntariamente”.
Adani Group no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de CNBC.
El grupo Adani supervisa un imperio empresarial en expansión que abarca puertos, energía e infraestructura, que comprende varias empresas que cotizan en bolsa, y la familia Adani posee participaciones mayoritarias en varias empresas.
Alivio en la investigación del Departamento de Justicia
En otro gran alivio para el grupo empresarial indio, el Departamento de Justicia de Estados Unidos también dijo que retiraría los cargos penales en una investigación de soborno y fraude contra Gautam Adani, según un informe del Wall Street Journal del lunes.
La medida del Departamento de Justicia se anticipó después de que la Comisión de Bolsa y Valores la semana pasada tomó medidas para resolver su demanda civil contra Adani y su sobrino, Sagar Adani.
La demanda civil de la SEC alegaba que los dos hombres engañaron a los inversores como parte de un plan de soborno y fraude vinculado a contratos solares en la India, los mismos cargos que también estaban siendo investigados por el Departamento de Justicia.
Según el informe del WSJ, el Departamento de Justicia revisó el caso y “decidió no dedicar más recursos a estos cargos penales” contra Adani y los demás.
En noviembre de 2024, un tribunal federal de Nueva York acusó a Adani junto con otras siete personas de cargos relacionados con un plan masivo de soborno y fraude, que el Grupo Adani había negado por considerarlo “infundado”.
Las personas fueron acusadas de haber pagado a funcionarios del gobierno indio más de 250 millones de dólares en sobornos para obtener contratos de suministro de energía solar por valor de más de 2 mil millones de dólares en ganancias.
Aunque la supuesta conducta en el centro del caso del Departamento de Justicia ocurrió en India, los acusados fueron acusados de engañar a inversionistas estadounidenses e internacionales sobre el cumplimiento por parte de su empresa de prácticas antisoborno y anticorrupción mientras recaudaban más de $3 mil millones para financiar esos contratos energéticos.
Según un informe del New York Times de la semana pasada, el equipo legal de Adani había propuesto que el empresario indio estaba dispuesto a invertir 10.000 millones de dólares en la economía estadounidense y crear 15.000 puestos de trabajo, si el Departamento de Justicia retiraba los cargos.
La reciente ola de alivio de la inseguridad jurídica en Estados Unidos podría ayudar a reabrir los mercados de capital internacionales para el Grupo Adani y acelerar sus planes de expansión de infraestructuras y energías renovables.
El grupo tenía casi 2,78 billones de rupias (unos 32.000 millones de dólares) en deuda neta en septiembre del año pasado, según datos de la empresa. Los bancos y mercados de capital globales representan el 41% de la deuda total del Grupo Adani.
— April Roach de CNBC contribuyó a este informe.
